Правительство Аргентины продолжает расследование одного из самых громких дел последних лет, связанного с предполагаемыми финансовыми нарушениями в управлении международными доходами Аргентинской ассоциации футбола (АФА). По данным прокуратуры и Прокуратуры по экономической преступности и отмыванию активов (Прокелак), значительная часть средств, собранных за рубежом, была выведена за пределы аргентинской бухгалтерской системы через сеть компаний и, предположительно, незаконных схем. Согласно изъятым документам и предварительной экспертизе, с 2021 по 2025 год TourProdEnter управляла международными доходами в размере около 300 миллионов долларов, из которых лишь небольшая часть, оцениваемая в 5%, была фактически переведена на счета АФА в соответствии с исходным контрактом, который предусматривал для посредника комиссию в 30%. Параллельно были выявлены многомиллионные платежи и операции в другие компании, зарегистрированные в США, многие из которых не имели видимой экономической деятельности, что вызывает подозрения в том, что они использовались как инструменты для вывода средств за пределы легальной банковской системы. На прошлой неделе бизнесмен и бывший депутат Хавьер Фарони и его жена Эрика Джиллетт добровольно явились в суд, чтобы сообщить о своем участии в деле, расследующем предполагаемую незаконную финансовую схему на основе контрактов между АФА и зарубежными посредническими компаниями. Расследование, которое носит технически и экономически сложный характер, касается контракта, по которому американская компания TourProdEnter LLC, управляемая Фарони и Джиллетт, выступала в качестве эксклюзивного коммерческого агента АФА по управлению правами на трансляции, спонсорство и другие внешние доходы с 2021 года. Прокуратура запросила расширение расследования для включения других физических и юридических лиц, которые действовали в качестве финансовых посредников, некоторые из которых имеют связи с руководством АФА и лицами из политического и делового окружения. По мере развития расследования судебные власти стремятся прояснить конечное destination оспариваемых средств и определить индивидуальную ответственность в возможной схеме международных финансовых махинаций, выходящих за рамки действующих норм. В ходе следственных мероприятий был проведен анализ изъятых мобильных телефонов, запрошена информация у американских банков, а также расследованы операции с криптовалютами, связанные с трансферами футболистов. Судебные источники пояснили, что явка пары в суд ограничилась соблюдением процессуальных формальностей уведомления и подтверждения места жительства, а также назначением защиты. В этом пятничное утро бизнесмен и бывший депутат провинции Буэнос-Айрес Хавьер Фарони и его жена Эрика Джиллетт добровольно явились к федеральному судье Луису Армелле в Федеральный суд № 2 в Ломас-де-Самора, до формальной повестки, чтобы сообщить о своем участии в деле. Глава Единого финансового информационного управления (UIF) совершил поездку в США для обмена данными и запроса документации у таких организаций, как FinCEN, с целью укрепления расследования деятельности компаний, зарегистрированных в различных штатах, и подозрительных финансовых операций. Судья Армелла, возглавляющий дело, также санкционировал обыски в домах, связанных с Фарони и АФА, а также отменил налоговый, банковский, финансовый и биржевой тайну вовлеченных лиц для восстановления денежного потока. На данный момент Фарони и Джиллетт не давали показаний и им не были предъявлены конкретные обвинения, хотя расследование продолжается и может привести к новым вызовам для допроса или мерам пресечения по мере накопления доказательств. Расследование также затронуло другие аспекты подозрительной экономической сети.
